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作者:温州供应皮鞋
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发布时间:2018-11-06 09:46:46

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以截至2017年12月31日公司总股本417,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币(含税),合计分配166,880,000元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本数为166,880,000股,转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。

  报告期内,公司秉承“20年来专注于制鞋这一项重要事业,始终保持对鞋服行业的热爱”的精神,聚焦于设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人皮鞋、皮具以及儿童用品业务。目前,公司已形成了红蜻蜓品牌的多品类产品格局。

  公司现有自营门店363家,代理门店3,812家。2017年红蜻蜓(杭州、温州)电子商务有限公司实现线%。

  公司采取纵向一体化的业务模式,覆盖从品牌规划、设计开发、原材料采购、生产到销售等各个环节,实现对整个产业链的有效控制。

  公司业务以加盟为主,直营为辅,加盟商联营为补充的业务模式。加盟业务采取品牌授权销售方式,每年签订销售任务协议书,在品牌形象维护、价格管理、促销方式、导购服务、进货要求和应收款管理等方面,在双方签订的协议中均加以严格约束与监督;直营店主要起到提升品牌地位、树立服务标准、应对区域竞争的作用,同时兼顾销售规模、市场占有率和综合盈利考虑,对直营业务的开店审批制定严格的标准。加盟商联营业务发挥加盟商和公司的各自优势,实现店铺所有权与经营权分离,加盟商负责门店投资、支付租金及日常费用,公司负责督导运营和存货调拨,按一定的销售比例双方分成。

  公司以“引领东方时尚,开启原创生活”的理念,实施差异化产品策略。设计从销售和顾客需求出发,收集国外前沿流行资讯,分析国内行业竞争态势,按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染,对照产品工程图进行精准打样。同时,结合各地分子公司当季信息反馈需求进行畅销信息动态快速转化。

  公司签订原材料战略采购协议,指定行业优质供应商定点供应,统一规模采购原材料,对原材料品质、环保指标等进行严格测试。实施计划指导和市场调节相结合的均衡生产,订货制和配货制统一协调的订单模式,做好季前货源准备和季中返单工作,做到淡旺季结合,合理充分利用产能。

  公司对供应商资质严格把关,签订平台化合作框架协议,按照商品总体规划分品类采购,采购前期与供应厂家进行设计沟通和开发任务下达,开发中期进行型体确认和款式调整,开发后期进行筛选避免重复。订货下单后,对产品货期、价格等实施过程监督跟踪与考核,根据考核结果执行协议约定,并对供应商进行优胜劣汰。

  公司秉承“又一次从距离中寻求接近”的核心理念,致力打造百年品牌,持续加大投入,进行品牌文化建设、品牌宣传与品牌形象提升工作,完善红蜻蜓品牌馆建设,对外进行鞋文化路演,同时积极跟进线上品牌宣传,通过微信、微博等进行粉丝与社群营销,升级终端店铺形象,提升消费者生活购物体验。针对线上线下假冒伪劣产品,开展品牌打假维权工作。

  线上销售以直营为主、加盟为辅,通过在天猫、淘宝、京东、唯品会等第三方平台设立自营品牌旗舰店与其建立深度合作关系,同时也发展有一定资质的加盟商作为线上销售的特许加盟商。

  线下经营中,公司协调加盟销售与直营销售占比,对加盟店进行导购员销售技巧培训、商品陈列及促销指导;对加盟商库存进行有效管控,对其应收账款和补货及任务完成进度进行关联考核。自营店严格控制库销比,核定合理毛利率,科学把握上货波段,保持产品新鲜度,控制前期订单风险。

  近年来,随着政府对于经济结构的不断优化、新旧经济增长动能的持续转换,2017年宏观经济总体出现回暖的迹象,根据国家统计局数据,2017年全年国内生产总值同比增长6.9%,略高于2016年的6.7%。虽然国内消费市场仍保持较快增长,但增速持续放缓,全年社会消费品零售总额增长10.2%,比上年回落0.2个百分点。

  从中长期来看,中国经济增长仍有巨大的潜能和动力,未来仍将会保持中高速的增长。“十三五”规划纲要明确提出,经济要保持中高速增长,到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番,GDP 年均增速大于 6.5%。同时,消费已成为经济增长的主要驱动力,2017年,最终消费对经济增长的贡献率为58.8%。

  2017年全国社会消费品零售总额366,262亿元,同比增长10.2%。在全年社会消费品中,消费升级类商品较快增长,通讯器材、体育娱乐用品及化妆品类商品分别增长11.7%、15.6%和13.5%。服装鞋帽、针纺织品零售方面,2017年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达14,557亿元,同比增长7.8%,低于同期社会消费品零售总额增速10.2%。

  从2012-2017年间,我国服装鞋帽、针纺织品类零售一直保持平稳增长趋势,2017年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达14,557亿元,相比2012年的9,778亿元增加了4,779亿元,根据中商产业研究院预计,2018年全国服装鞋帽、针纺织品类消费将继续保持稳中有长趋势,增速也将保持稳定,预计2018年全国服装鞋帽、针纺织品类零售额将达到15,231亿元。

  2017年服装鞋帽、针纺织品消费占商品零售比重为4.46%。与2016年4.87%的比重相比有所下滑,照此发展,预计2018年服装鞋帽、针纺织品在商品零售中占比会进一步降至4.3%。皮鞋行业企业整体经营业绩仍然低迷。

  公司的产品面向整个终端消费市场,消费者消费态度谨慎,单店增长放缓,给公司的业务发展带来一定压力。面对严峻的市场环境,公司近年来稳扎稳打,通过不断提高供应链效率,提升设计研发水平,加大线上发展力度,优化终端渠道结构等措施,在2017年度,主营业务收入突破32.45亿元,同比增长12.99%。

  在全球皮革行业中,主要是欧洲和美国的鞋业品牌运营较为成功,东南亚国家主要还是生产加工型市场,品牌处在较为初级阶段。欧洲老牌制鞋大国,包括意大利,西班牙,仍具有较强的优势,尤其是在奢侈品牌、高端市场仍然占主导地位,而在中国、印度等新市场,随着经济的发展和品牌企业的发展,还是占据了国际鞋业的中低端市场。目前,该行业已快速进入品牌竞争阶段,国内各大品牌商争相代理或收购国际品牌,抢占中高端市场份额。全球制鞋企业将更加注重品牌推广和营销网络建设。

  报告期内,国内皮鞋市场集中度仍然不高,各品牌公司之间的竞争仍非常激烈。行业内的领先品牌如百丽、达芙妮等近年来市场份额出现下降,传统的皮鞋品牌开始出现分化,部分品牌市场份额逐步下滑,优胜劣汰后的各品牌在洗牌过程中必须进一步提升竞争力来面对市场的考验。与此同时,红蜻蜓品牌所在的主力市场,还面临来自其他革鞋品牌的价格竞争。

  未来判断,皮鞋行业面临的竞争将进一步加剧,各品牌市场占有率进一步分化。强者恒强,作为知名度与美誉度领先的强势品牌,在保持稳定消费的基础上将会得到有效提升。同时随着休闲风日渐升温,休闲生活理念越来越深入人心,休闲观念给休闲鞋行业带来了巨大的发展潜力。目前,运动消费已经成为居民消费的新热点。同时,人们的防病健身渴求使得现代都市人越来越喜爱旅游和运动,这些都有力地带动了休闲运动类鞋产品的消费。针对此趋势,公司围绕休闲品类“轻、软、透”的产品特性,积极提升年轻时尚休闲品类的产品研发,以应对市场和消费趋势的不断变化。

  消费者的需求从单纯追求性价比,到更关注个性彰显,以及产品传达的品牌文化和价值理念,使厂商的经营重点从单纯削减成本转向提升产品质量、加强产品设计、营造产品形象和优化消费体验。摆脱同质化的红海竞争后,各细分行业的优秀企业获取超额利润,又能反哺设计研发,生产出更符合消费者需求的产品,强化行业地位;而一些设计研发能力较弱的企业则被挤出市场,无形中实现了供给端去产能的目标。

  经过多年发展,技术创新成果层出不穷,工艺改善与工艺水平明显提升; 而基于大量脚型研究与调研数据的数字化研发设计,以及为不同脚型的消费者有效改善鞋履穿着的舒适性也将是鞋履企业重点研究的内容,也将从源头解决鞋类商品标准化和提高鞋履舒适度。另外,人工智能、工业机器人和3D打印等技术的发展,也已经或即将大大降低鞋类制造端的成本,使鞋企将更多的运营重心放在设计研发和营销方面。

  在部分鞋企经历了近两年的关店潮后,线上销售已经在主要鞋企的销售总额中占到越来越大的比重,然而,当线下渠道在消费体验方面的优势被逐渐凸显,依托日益完善的鞋企自持和第三方物流、仓储网络,线上消费、线下提货或线上比价、线下购买等创新模式不断推出,线上线下渠道之间的界限日益模糊,并都服务于消费者需求的主线,未来这一趋势将进一步强化。

  报告期内,公司通过内部流程整合、SAP系统投入应用、以及优化供应链管理等手段,有效提升了运营周转效率,实现营业收入32.45亿元,较去年同期增长12.99%;通过调整组织架构与过程控制,提高组织效能,实现归属于母公司的净利润约3.82亿元,同比增长36.41%, 扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 2.52亿元,同比增长6%。

  执行《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号一一政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

  财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

  知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出,会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

  本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以截至2017年12月31日公司总股本417,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币(含税),合计分配166,880,000元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本数为166,880,000股,转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,认为:该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

  公司关联董事钱金波先生、金银宽先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并出具了独立审核意见。

  (十一)通过《关于〈公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

  (十二)通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

  公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

  截至2017年12月31日,营销网络建设项目已累计投资8,313.10万元,项目投入进度9.59%,相应的募集资金专户中结余资金78,378.15万元。截至2017年12月31日,信息系统提升建设项目已累计投资4,632.82万元,项目投入进度42.98%,相应的募集资金专户中结余资金6,146万元。两个募集资金投资项目未达到计划进度,不能在预定时间达到可使用状态。其主要原因是:

  若募投项目的建设按原项目进度实施,公司募集资金投资项目可能面临未达预期投资收益的风险。为了更加有效的使用募集资金,减少投资风险,保障资金安全合理运用,本着谨慎投资的原则,公司董事会决定根据市场形势变化进行阶段性投入以调整投资进度,故将营销网络建设项目和信息系统提升建设项目建设期延期至2020年6月30日。

  经公司总裁提名,董事会拟聘任钱帆先生为公司副总裁,任期与本届董事会一致。钱帆先生的简历请参见附件。

  钱帆先生,英国格拉斯哥大学硕士,曾就职华东分公司副总经理,现任上海奈是特贸易有限公司总经理。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出,会议于2018年4月24日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由公司监事长陈满仓主持。

  本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  监事会认为:公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会认为:公司2018年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (八)通过《关于〈公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

  叶成建,男,汉族,1988年-1992年在济南参军,1992年-2004年4月任职于永嘉县烟糖公司,2004年4月加盟红蜻蜓,现为股份公司行政管理部安全主管,曾二次获得公司企业文化矴步奖。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到非职工代表监事陈光伍先生的书面辞职报告,陈光伍先生因个人原因,提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。陈光伍先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,因此陈光伍先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间,陈光伍先生将继续履行其监事职责。

  陈光伍先生的原定任期至2019年9月12日,截至本公告日,陈光伍先生未持有公司股份。陈光伍先生在担任公司监事期间勤勉尽责,在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能,对此公司表示衷心感谢。

  由于陈光伍先生离任导致公司监事会人数不足三名,为保证公司监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2018年4月24日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》,监事会提名叶成建先生(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  叶成建,男,汉族,1988年-1992年在济南参军,1992年-2004年4月任职于永嘉县烟糖公司,2004年4月加盟红蜻蜓,现为股份公司行政管理部安全主管,曾二次获得公司企业文化矴步奖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月24日召开了第四届董事会第九次会议,审议了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事钱金波、金银宽回避表决,会议以同意7票,反对0票,弃权0票通过。该事项不需要提交股东大会审议。

  独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下:我们认为公司2018年度的日常关联交易定价公允、合理,程序规范,董事会关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决,不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。

  根据上述关联方公司的财务状况分析,这些公司均具备履约能力,形成坏帐的可能性较小。

  上海红蜻蜓企业管理有限公司(以下简称“红蜻蜓企业管理”),成立于2004年4月22日,注册资本500万元,实收资本500万元,法定代表人为钱金波,住所为上海市长宁区临虹路128弄6号102室,经营范围:企业管理,销售通信设备及相关产品、计算机及配件,自有房屋租赁,物业管理,商务咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

  上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价,市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。

  公司与关联方有着长期和良好的合作关系,上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则,没有损害本公司利益,也不会损害中小股东的利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,对本公司的独立性没有影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)为各全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币的担保,有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

  ● 被担保人名称:公司的各全资子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资子公司)(以下简称“公司全资子公司”)。

  为了规范公司对外担保行为,支持公司全资子公司的发展,解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率,根据有关规定和要求,公司拟为全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币担保,本次被担保的全资子公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司,有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

  2018年4月24日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度对外担保额度授权的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

  1、重庆红蜻蜓鞋业有限公司:注册资本:2,000万元;注册地:重庆市铜梁县金龙工业园区鞋业园;法定代表人:徐智取;公司持股:100%。

  该公司经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:加工销售鞋类;销售针纺织品、日用百货、五金电器、鞋材辅料;鞋类工艺礼品研究、开发。

  2、温州红蜻蜓儿童用品有限公司:注册资本:500万元;注册地:永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路;法人代表:潘剑彪;公司持股:100%。

  该公司经营范围:童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、日用百货生产、销售。

  3、红蜻蜓营销温州有限公司:注册资本:1080万元;注册地:温州市黎明工业区36号三楼;法人代表:李忠华;公司持股:100%。

  该公司经营范围:皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司目前尚未签订相关担保协议,本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

  公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要,被担保人均为公司全资子公司,可有效控制和防范担保风险。该担保事项符合全资子公司经营所需,需经董事会、股东大会审议通过后方可执行,不存在损害公司利益的情形。

  公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要,并采取了有效的风险防范措施,能控制风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

  截至公告披露日,公司累计发生的对外担保金额为33,600万元人民币(经2017年4月19日第四届董事会第四次会议授权)。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为70,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的20.11%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”)首次公开发行人民币普通股(A股)5,880万股,发行价格每股17.70元,募集资金总额为1,040,760,000.00元,扣除各项发行费用66,934,467.00元,实际募集资金净额为973,825,533.00元,其中股本58,800,000.00元,资本公积(资本溢价)915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。

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